OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

11. srpna 2010

Představenstvo akciové společnosti OHL ŽS, a.s. se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, IČ: 46342796 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26.08.2010 v 10.00 hodin v sídle společnosti na ul. Burešova 938/17, Brno-střed, zasedací místnost č. 411

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

2. Projednání návrhu akcionáře na změnu Stanov společnosti   

3. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 09.30 hodin. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů ke dni 19.08.2010, který byl stanoven jako rozhodný den. Po tomto rozhodném dni budou až do dne konání valné hromady pozastaveny registrace převodů akcií. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také speciální písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě  musí vyplývat zda byla udělena pro zastoupení na jedné  nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem jen za splnění podmínky uvedené v § 184/odst.5 obchodního zákoníku v platném znění.  Plné moci  a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 Změna Stanov spočívá ve změně formy akcie z formy „na majitele“ na formu „na jméno“ a s tou změnou  souvisejícími změnami ve způsobu svolávání valné hromady a  dále ve změně vyplývající ze změny právní úpravy dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.